Forex platformları, sahte yatırım şirketleri ve Dubai merkezli para transfer ağları, iddialara göre milyonlarca doların aklandığı bir yapının parçası.
SuperKulüp'ün haberine göre uluslararası mali soruşturma dosyalarına yansıyan bilgilere göre, İsrail asıllı Moaweya Nijim (Adem Yıldız), isminin geçtiği organizasyon, internet üzerinden sahte Forex yatırım platformları kurarak yatırımcıları hedef aldı.
Yüksek kazanç vaadiyle yönlendirilen kişiler, paralarını Türkiye, Bulgaristan ve Dubai üzerinden açılan paravan hesaplara yatırdı.
Uzmanlar, sistemin klasik bir “Ponzi tipi finansal tuzak” olduğunu ve mağdurların kazanç beklentisiyle yatırdıkları paraların, yeni katılımcıların ödemeleriyle döndürüldüğünü belirtiyor.
Mall of İstanbul Merkezli Operasyonlar
İddiaya göre, organizasyonun Türkiye ayağı Mall of İstanbul bünyesindeki çağrı merkezlerinden yürütüldü.
Burada çalışan bazı kişilerin, yatırım yapmak isteyenleri telefonla arayarak sahte platformlara yönlendirdiği ve para transferlerinin belirli hesaplara aktarıldığı öne sürülüyor.
Yetkililer, operasyonun bu noktadan Dubai bağlantılı hesaplara uzandığını değerlendiriyor.
Moaweya Nijim (Adem Yıldız) - Gözde Kılıçaslan
Organizasyon Yapısı ve Paravan Şirketler
Soruşturma dosyalarında, Nijim’le bağlantılı olduğu ileri sürülen bazı isimler de yer alıyor.
Bu kişilerin, sistemin teknik altyapısından, para transferine ve nakit akışına kadar çeşitli alanlarda görev yaptığı iddia ediliyor.
Paravan şirketler arasında ise Easy Solution, Lüx Kuyumculuk ve S-YAN Luxury Cars adlı firmalar öne çıkıyor.
Uzmanlara göre bu şirketler, finansal akışları “meşru ticaret” görünümü altında perdelemek için kullanılmış olabilir.
Sakarya’daki Lüks Araç Soruşturması
Türkiye’de devam eden bazı dosyalar arasında, Sakarya Karasu 1. Asliye Ceza Mahkemesi 2024/470 esas sayılı dosya da bulunuyor.
Bu dosyada, Bentley ve Mercedes G63 marka araçların Türkiye’ye girişiyle ilgili kaçakçılık ve sahtecilik şüphesiyle yürütülen bir soruşturma mevcut.
Adı geçen araçların, söz konusu finansal ağla bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.
Uluslararası Boyut: Dubai ve Avrupa Bağlantıları
İddialara göre sistemin uluslararası ayağı, Dubai merkezli finansal yapılar üzerinden yürütülüyor.
Bazı mağdurların ifadelerinde, yatırdıkları paraların “uluslararası Forex şirketi” adı altında yönlendirildiği, ancak sonrasında izlerinin kaybolduğu belirtiliyor.
Interpol kaynakları, benzer yöntemlerle yürütülen dolandırıcılık sistemlerinin Avrupa, Orta Doğu ve Güneydoğu Asya’da da görüldüğünü bildiriyor.
Mağdurların Mücadelesi ve Yasal Süreç
Türkiye’de ve yurt dışında çok sayıda mağdur, kaybettikleri paraların izini sürmek için hem adli mercilere hem de uluslararası hukuk yollarına başvurdu.
Şu ana kadar Türkiye’de açılmış birkaç dava dosyasında ilerleme kaydedildiği, ancak Nijim’in Dubai’de ikamet etmesi nedeniyle sürecin yavaş ilerlediği belirtiliyor.
Modern Finansal Suçların Anatomisi
Finans uzmanları, bu tür çok katmanlı dolandırıcılık ve kara para ağlarının, modern finans dünyasında en zor tespit edilen sistemlerden biri olduğuna dikkat çekiyor.
Olay, sadece bireysel dolandırıcılık değil; uluslararası suç finansmanı, yasa dışı bahis ve altın kaçakçılığı gibi farklı alanlara da temas eden karmaşık bir tabloyu ortaya koyuyor.
Kaynak: https://www.istegundem.com/haber/israilli-moaweya-nijim-turkiye-de-forex-vurgunu-iddiasiyla-gundemde/296833
Kaynak: SACITASLAN.COM
